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Convocatoria de Junta General Extrardinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 20 de marzo de 2024, se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real), el día 25 de abril de 2024 a las 18:30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO: Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo 25 de abril de 2024, celebrándose en primera convocatoria a las 18:30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día:
- PRIMERO.- Renovación de consejeros.
- SEGUNDO.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
- TERCERO.- Ruegos y Preguntas.
Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta.
DERECHO DE INFORMACION
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
DERECHO DE REPRESENTACION
En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.
Campo de Criptana, 22 de marzo de 2024, Los Consejeros, FINCAS SARA, S.A., GESTIONES AGROINDUSTRIALES, S.A., GESTION AGRARIA INDUSTRIAL, S.L. PROALIMENTARIA INDUSTRIAL, S.L. Y GESAGRO, S.L.
